山東海運(yùn)股份有限公司2021年度信息公告

一、公司基本情況

1．中文名稱：山東海運(yùn)股份有限公司 簡(jiǎn)稱：山東海運(yùn)

2．外文名稱：Shandong Shipping Corporation

3．法定代表人：高長(zhǎng)峰

4．注冊(cè)地址：青島市市北區(qū)連云港路66號(hào)

5．經(jīng)營(yíng)范圍：許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的國(guó)際船舶普通貨物運(yùn)輸(有效期限以許可證為準(zhǔn))。貨物裝卸及倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；供應(yīng)鏈信息咨詢及管理服務(wù)；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；自營(yíng)和代理貨物、技術(shù)的進(jìn)出口；船舶租賃；船員培訓(xùn)；航海技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢和信息服務(wù)；交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通附屬服務(wù)設(shè)施的投資；能源領(lǐng)域投資；實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資與管理；鐵礦石銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

6．辦公地址：青島市市北區(qū)連云港路66號(hào) 郵政編碼：266034

7．網(wǎng)址：www.rj-juta.com

8．電子信箱:office@sdshipping.cn

9．公司簡(jiǎn)介:山東海運(yùn)股份有限公司是由省委省政府批準(zhǔn)，山東海洋集團(tuán)有限公司作為控股股東發(fā)起設(shè)立的國(guó)有大型企業(yè)，注冊(cè)資本30.9億元人民幣。山東海運(yùn)專注于礦產(chǎn)、糧食、能源、化學(xué)品、件雜貨等大宗物資的海洋運(yùn)輸領(lǐng)域，航線遍及全球主要港口。干散貨船隊(duì)規(guī)模位居全國(guó)前列，經(jīng)營(yíng)管理著世界最大40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船，投資建造了全球首制25萬(wàn)噸級(jí)礦砂船。未來，山東海運(yùn)將通過商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新提升服務(wù)品質(zhì)，為全球日益增長(zhǎng)的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)，提供更便捷、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保的物流服務(wù)，構(gòu)建更加高效的綜合物流體系，讓世界各地更加緊密的互聯(lián)互通，持續(xù)穩(wěn)定地為客戶、股東、社會(huì)創(chuàng)造卓越價(jià)值，成為具有國(guó)際影響力的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。

二、公司治理及管理架構(gòu)

公司積極落實(shí)深化國(guó)有企業(yè)改革精神，不斷健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立行之有效的治理體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，重大決策均按照規(guī)定程序進(jìn)行，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員依法運(yùn)作，切實(shí)履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

公司董事會(huì)由7名董事組成，其中外部董事5名（含3名獨(dú)立董事）。公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)，薪酬、提名與考核委員會(huì)以及審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)有效運(yùn)作，為董事會(huì)科學(xué)高效決策提供有力保障，根據(jù)各項(xiàng)法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行義務(wù)、行使權(quán)力，嚴(yán)格審議董事會(huì)的各項(xiàng)議案，在重大事項(xiàng)上充分表達(dá)意見，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了有效保障，為公司制度完善和經(jīng)營(yíng)決策提出了寶貴的專業(yè)意見。

公司產(chǎn)權(quán)層級(jí)和管理層級(jí)符合省屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)層級(jí)和管理層級(jí)相關(guān)管理規(guī)定。

公司將社會(huì)責(zé)任擺在戰(zhàn)略發(fā)展的重要位置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境的有機(jī)統(tǒng)一。公司堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德及行業(yè)規(guī)則，始終堅(jiān)持以誠(chéng)信取勝、以質(zhì)量取勝、以服務(wù)取勝，堅(jiān)決杜絕商業(yè)腐敗行為，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

三、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)公司的影響

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆情況

1．公司2021年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過：

（1）《關(guān)于選舉于冰為第四屆董事會(huì)董事的議案》；

（2）《關(guān)于選舉高長(zhǎng)峰為第四屆董事會(huì)董事的議案》；

（3）《關(guān)于選舉劉慶法為第四屆董事會(huì)董事的議案》；

（4）《關(guān)于選舉王鋮為第四屆董事會(huì)董事的議案》；

（5）《關(guān)于選舉姚平為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（6）《關(guān)于選舉尤建宏為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（7）《關(guān)于選舉李增春為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（8）《關(guān)于選舉張春權(quán)為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

（9）《關(guān)于選舉牛凱為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

2．職工代表會(huì)議決議，選舉邵榮為公司職工代表監(jiān)事。

（二）年度重要人事任免情況

2021年經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的重要人事任免包括：

1．《關(guān)于更換第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

2．《關(guān)于接受顧志偉辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

3．《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》；

4．《關(guān)于聘任高長(zhǎng)峰為總經(jīng)理的議案》；

5．《關(guān)于聘任付健為副總經(jīng)理的議案》；

6．《關(guān)于聘任徐濤為副總經(jīng)理的議案》；

7．《關(guān)于聘任郭立中為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

8．《關(guān)于聘任王振偉為董事會(huì)秘書、總法律顧問的議案》。

（三）重大事項(xiàng)對(duì)公司的影響

2021年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

四、企業(yè)重大改制重組結(jié)果

無。

五、通過產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資等信息

（一）通過產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)情況

公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于山東海運(yùn)聯(lián)盟有限公司轉(zhuǎn)讓所持山東海瀛航運(yùn)資產(chǎn)管理股份有限公司全部股權(quán)的議案》。公司境外全資出資企業(yè)山東海運(yùn)聯(lián)盟有限公司通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心將轉(zhuǎn)讓所持山東海瀛航運(yùn)資產(chǎn)管理股份有限公司（SAMC SHIPPING ASSET MANAGEMENT CORPORATION LIMITED）全部38%股權(quán)。該項(xiàng)目已于2021年6月完成股權(quán)變更登記。

（二）企業(yè)增資情況

無。

六、有關(guān)部門依法要求公開的監(jiān)督檢查問題整改情況、重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應(yīng)急處置情況

無。

七、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）人才隊(duì)伍建設(shè)情況

截至2021年12月31日，公司員工總數(shù)474人，其中岸基人員295人、自有船員179人。公司嚴(yán)格遵守勞動(dòng)用工各項(xiàng)法律法規(guī)，勞動(dòng)合同簽訂率100%，嚴(yán)格落實(shí)職工帶薪休假制度，優(yōu)化以任職資格、崗位職責(zé)為基礎(chǔ)、以工作業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的寬帶薪酬制度，及時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金各項(xiàng)法定福利，完善企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、健康體檢等公司福利。

公司大力實(shí)施“人才強(qiáng)企”戰(zhàn)略，持續(xù)加大人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。2021年通過社會(huì)招聘、校園招聘公開引進(jìn)岸基各類人才46人。密集開展員工素質(zhì)能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)，先后完成國(guó)際航運(yùn)實(shí)務(wù)、航運(yùn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制、非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理、法律實(shí)務(wù)、干散業(yè)務(wù)、油輪業(yè)務(wù)等專題培訓(xùn),累計(jì)培訓(xùn)近千人次。

（二）2021年企業(yè)獲得的主要榮譽(yù)

1．2021年3月，公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)授予“AAAAA物流企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)；

2．2021年4月，公司被山東省物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)授予“2020年抗擊疫情保障供應(yīng)先進(jìn)集體”；

3．2021年5月，公司被山東省總工會(huì)授予“山東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”榮譽(yù)稱號(hào)；

4．2021年5月，公司被山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局授予“2021年度山東省高端品牌培育企業(yè)”；

5．2021年7月，公司黨委被中共山東省委“山東省先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。

（三）企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)情況

2021年12月，公司組織2021年度“慈心一日捐”活動(dòng)，參與人數(shù)233人，捐款總額42,002元，已全額上交山東省慈善總會(huì)。

八、其他依照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的信息

無。